مصادر أمنية بالنيابة العامة للملكة العربية السعودية بالقبض على مجموعة من الفاسدين أحدهم سعودي الجنسية والأخرين جنسيات عربية مختلفة على خلفية غسيل الأموال والربح من طرق غير مشروعة والتحفظ على ممتلاكاتهم ومبلغ ضخم حوالي 4 مليار سعودي وجاري إتخاذ كافة الإجراءات القانونية .
صرح مصدر بالنيابة العامة بالمملكة العربية السعودية بالإشتباه بمواطن ومعه خمسة وافدين من جنسيات عربية بالقبض ومصادرة الأموال والعقارات التجارية التابعة لهم على خلفية إكتشاف إشتراكهم في قضية غسيل الأموال .
وأضافت قناة الإخبارية عن مصدر في النيابة العامة بالسعودية يصرح بان المواطن السعودي والوافدين ينتمون إلى تنظيم عصابي وقد إسخرج المواطن السعودي سجلات تجارية لعدد من الكيانات وتم فتح حسابات مصرفية وقام بتسليم تلك الكيانات والحسابات للوافدين وقاموا بإيداعات مالية ضخمة ثم بدأوا بتحويل الأموال إلى الخارج، وبالتحقق من الكيانات التجارية وتعاملاتها الجمركية تبين عدم وجود واردات جمركية، وبالتحريات تبين أن المصدر الرئيسي لتلك الأموار تجاره مبشبوه وكسب بطرق غير مشروعه .
وأشارت النيابة العامة بالسعودية بأنه تم توقيف المتورطين في العملية التي تجاوزت 4 مليار ريال سعودي بالإضافة إلى مصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج وتم التحفظ على أموال محجوزة في الحسابات البنكية وعقارات تجارية وغرامات مالية بلغت حوالي 250 مليون ريال .
ما تعليقك
0 تعليق