اتهم رئيس الوزراء الماليزي السابق محي الدين ياسين ، الجمعة ، بإساءة استخدام السلطة وغسيل الأموال على مشاريع أطلقها في عهده ، وهي اتهامات قال إنها ذات دوافع سياسية.

قامت وزارة الداخلية المصرية بالإعلان عن كشف جديد خاصة بقضايا غسيل الأموال حيث نجحت في القبض على متهم مارسوا نشاط إجرامي في مجال الإتجار الغير المشروع بالعملات الأجنبية خارج السوق المصرفي وتجارة العملات في السوق السوداء، وقامت قوات الشرطة بضبط هؤلاء المتهم...

الإمارات ترفض ترحيل البريطاني المتهم في قضايا غسيل الأموال طبقًا لإتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين دولة الإمارات والدنمارك، تطالب حكومة الدنمارك بتسليم رجل بريطاني متهم بقضايا غسيل أموال ولكن لن يسلم قبل التحقيق في القضية بواسطة القضاء الإماراتي .

وزارة الإقتصاد الإماراتية : سياسة جديدة لتوريد الذهب في إطار مكافحة غسيل الأموال ومنع الجماعات الإرهابية والتنظيمات الغير مشروعة سياسات جديده وضعها الإقتصاد الإماراتي في توريدات الذهب والسبائك .

مصادرة 4 مليار ريال سعودي من عصابة بتهمة غسيل الأموال مصادر أمنية بالنيابة العامة للملكة العربية السعودية بالقبض على مجموعة من الفاسدين أحدهم سعودي الجنسية والأخرين جنسيات عربية مختلفة على خلفية غسيل الأموال والربح من طرق غير مشروعة والتحفظ على ممتلاكاته...

قامت النيابة العامة: بمصادرة ٤ مليارات ريال والسجن ٢٥ عامًا لتنظيم عصابي بتهمة غسل الأموال وذالك التشكيل الأجرامي مكون من مواطن و5 وافدين من جنسيات عربية.. سجلات تجارية وفتح حسابات بنكية

حدث منذ قليل النيابة العامة السعودية تصادر 4 ملايين ريال من عصابة غسيل الأموال.