في إطار مكافحة غسيل الأموال ومنع الجماعات الإرهابية والتنظيمات الغير مشروعة سياسات جديده وضعها الإقتصاد الإماراتي في توريدات الذهب والسبائك .
أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية سياسة توريد الذهب الجديدة بلوائح العناية الواجبة لعملية التوريد والتي تشكل عدد من الضوابط والمعايير لقطاع تجارة المعادن والأحجار الكريمة بهدف تطويرها ليتوافق مع إرشادات العناية من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية .
وقد نشرت وزارة الاقتصاد سياسة اللوائح والمعايير خلال موقعها الإلكتروني ويأتي ذلك في إطار تعزيز جهود وزارة الاقتصاد الإماراتية في تطبيق منظومة عمل وطنية لمواجهة غسيل الموال وتمويل الإرهاب .
وقد أكدت السيدة صفية الصافي مديرة إدارة مواجهة غسيل الأموال بوزارة الاقتصاد الإماراتية أن السياسات الحديثة جاءت بهدف التزام الشركات والمنشآت مصافي الذهب لتطبيق العناية الكاملة لتوريدات الذهب وذلك لحماية مصالح هذه الشركات والتي تمارس نفس الأنشطة المتصلة بالسبائك والذهب قبل التصنيع من العقوبات والجزاءات الإدارية طبقًا لأحكام اللوائح التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 والذي يخص مواجهة جرائم غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب والتنظيمات الغير مشروعة .
تابع معنا
ما تعليقك
0 تعليق