عصابة غسيل الأموال بالسعودية

عصابة غسيل الأموال بالسعودية

قالت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين 12 سبتمبر 2022، إنها صادرت أربعة مليارات ريال سعودي من عصابة لتبييض الأموال، وأنها سوف تحكم على المتهمين بالسجن لمدة خمسة وعشرون عام ، حسبما أفاد تلفزيون الإخبارية الرسمي.

وأضافت أن تنظيم العصابة أجرى عمليات مالية ضخمة ونقلهم خارج المملكة، وتتكون العصابة من مواطن سعودي وخمسة وافدين عرب.

غسيل الأموال

يهدف من عملية الأموال هو كسب الكثير من الأموال للفرد عن طريق معالجة هذه العائدات الإجرامية لإخفاء مصدرها غير القانوني.

ما هو مثال على غسل الأموال؟

لنفترض أنه تم كسب النقود بطريقة غير مشروعة من بيع المخدرات، وأن تاجر المخدرات يرغب في شراء سيارة جديدة مع العائدات، نظرًا لأنه من الصعب والمريب محاولة شراء سيارة بالكامل نقدًا، يحتاج التاجر إلى غسل الأموال لجعلها تبدو مشروعة، يمتلك تاجر المخدرات أيضًا مغسلة صغيرة، وهي أعمال تتطلب نقودًا عالية، تختلط الأموال النقدية من صفقة المخدرات بأموال المغسلة ثم يتم نقلها إلى أحد البنوك لإيداعها بعد ذلك، من خلال سحب شيك من حساب المغسلة، يستطيع التاجر شراء السيارة دون شك.

شكل آخر شائع لغسيل الأموال في الكازينوهات هو شراء الرقائق من الكازينو نقدًا، وتلقي الشيكات مقابل الرقائق من الكازينو، غالبًا دون لعب القمار على الإطلاق أو وضع حد أدنى من الرهانات.

علامات غسيل الأموال

تشمل علامات التحذير المعاملات المتكررة بمبالغ تقل قليلاً عن 10000 دولار أو من قبل أشخاص مختلفين في نفس اليوم في حساب واحد ، والتحويلات الداخلية بين الحسابات تليها نفقات كبيرة، وأرقام ضمان اجتماعي مزيفة.

تابع معنا