نصوص ووثائق تنفيذي Binance تظهر خطة لتجنب التدقيق الأمريكي

قالت وول ستريت جورنال إن أي دعوى قضائية من المنظمين الأمريكيين ، الذين أشاروا إلى حملة قادمة ضد مشغلات العملات المشفرة الخارجية غير المنظمة ، ستكون بمثابة "سقوط نووي" لأعمال Binance وضباطها ، نقلاً عن تحذير مسؤول تنفيذي في Binance لزملائه في محادثة خاصة عام 2019.

ويستند التقرير إلى رسائل ووثائق من 2018 إلى 2020 راجعتها صحيفة وول ستريت جورنال بالإضافة إلى مقابلات مع موظفين سابقين.

قال التقرير إن Binance ، التي تأسست في عام 2017 ، و Binance.US أكثر تشابكًا مما كشفت عنه الشركات ، وتجمع بين الموظفين والموارد المالية ، وتتشارك كيانًا تابعًا يشتري ويبيع العملات المشفرة.

وأشارت إلى أن موقع Binance.com يعمل بشكل أساسي من مراكز في الصين واليابان ، ومع ذلك فإن خُمس عملائه موجودون في الولايات المتحدة. يقع مقر Binance.US في سان فرانسيسكو.

احتفظ مطورو Binance في الصين برمز البرنامج الذي يدعم Binance. ذكرت WSJ أن المحافظ الرقمية لمستخدمي الولايات المتحدة ، مما قد يمنح Binance إمكانية الوصول إلى بيانات العملاء في الولايات المتحدة.

وقال التقرير إن وزارة العدل ولجنة الأوراق المالية والبورصات تحقق منذ عام 2020 في علاقة بينانس وبينانس ، نقلاً عن مذكرات استدعاء وأشخاص مطلعين على الأمر. إذا قرر المنظمون الأمريكيون أن Binance تسيطر على كيانها في الولايات المتحدة ، فيمكنهم المطالبة بالسلطة لمراقبة أعمال Binance بالكامل.

ولم ترد Binance و Binance.US و SEC و DOJ على الفور على طلبات رويترز للتعليق.

تخضع منصة Binance لتدقيق شديد حيث طلب ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي هذا الأسبوع من بورصة العملات الرقمية العملاقة و Binance.US الحصول على معلومات حول امتثالهم التنظيمي وشؤونهم المالية.

ذكرت وكالة رويترز أن Binance.US تم إنشاؤه كشركة تابعة بحكم الواقع في عام 2019 لسحب تدقيق المنظمين الأمريكيين بعيدًا عن Binance.com.