تتهم الولايات المتحدة رجل الأعمال الصيني المنفي قوه وينغي بالاحتيال بمليار دولار

وقالت السلطات إن قوه ، بمساعدة مستشاره المالي منذ فترة طويلة كين مينج جي ، خدع الآلاف من المتابعين من خلال الوعد بعائدات استثمار "ضخمة" ، لكنه حول الكثير من أموالهم لتمويل أنماط الحياة المترفة له ولأسرته.

تضمنت عمليات الشراء غير الصحيحة المزعومة يختًا بقيمة 37 مليون دولار ، وقصرًا بمساحة 50 ألف قدم مربع في شمال نيوجيرسي ، و 3.5 مليون دولار لفيراري لابن جو ، وتلفزيون 62 ألف دولار ، وفرشتين بقيمة 36 ألف دولار ، وفقًا للسلطات.

وقال وزير العدل الأمريكي داميان ويليامز في مانهاتن في بيان إن قوه وجهت إليه 11 تهمة جنائية بعد "تكدس جيوبه بالمال الذي سرقه".

ولم يرد محامي قوه على الفور على طلبات التعليق.

كان Guo شريكًا تجاريًا لشركة Bannon ، الذي تم القبض عليه في قضية احتيال في أغسطس 2020 أثناء وجوده على متن يخت Guo ، The Lady May.

أصدر ترامب عفوا عن بانون في الساعات الأخيرة من رئاسته. بانون غير متهم بارتكاب مخالفات في قضية Guo الجنائية.

قالت وزارة العدل الأمريكية إنها صادرت وتسعى إلى مصادرة 634 مليون دولار من عائدات الاحتيال المزعومة من 21 حسابًا مصرفيًا ، بما في ذلك العديد من الحسابات في بنك سيلفرغيت المغلق الآن.

وقالت إنها صادرت أيضًا أصولًا تم شراؤها بعائدات احتيال Guo المزعوم ، بما في ذلك Lamborghini Aventador.

استخدم قوه ، 52 عامًا ، أسماء أخرى من بينها هو وان كووك ومايلز كووك.

تم القبض عليه صباح الأربعاء ويواجه تهماً تشمل الاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال الإلكتروني وإخفاء غسيل الأموال ، والتي قد تصل عقودا إلى السجن.

يواجه قوه أيضًا اتهامات مدنية من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ذات الصلة.

جي ، الذي يعيش في لندن والمعروف أيضًا باسم ويليام جي ، يواجه نفس 11 تهمة جنائية بالإضافة إلى تهمة عرقلة. هو طليق.

"المحتال التسلسلي"

قوه منتقد بارز للحزب الشيوعي الصيني.

غادر البلاد في عام 2014 خلال حملة لمكافحة الفساد في عهد الرئيس شي جين بينغ ، واتُهم هناك بارتكاب جرائم بما في ذلك الرشوة وغسيل الأموال. ونفى قوه ارتكاب أي مخالفات.

بعد اعتقال Guo ، اندلع حريق في الطابق الثامن عشر في فندق Sherry-Netherland ، حيث توجد شقة Guo ، في الجانب الشرقي العلوي في مانهاتن.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك إن الحريق تم إخماده ، ولم يبلغ عن وقوع إصابات. وقال إن المسؤولين يحققون ، لكنه رفض الإفصاح عما إذا كانوا يفحصون ما إذا كان الحريق مرتبطًا باعتقال قوه.

وصفت أوراق المحكمة المقدمة يوم الأربعاء شبكة من العروض التي استهدفت وفقًا للمدعين العامين المستثمرين المتوافقين مع أهداف سياسة Guo في الصين ، وتميل إلى تصديق الملياردير الذي نصب نفسه عندما يتعلق الأمر بالاستثمار.

وقال جوربير جريوال رئيس إنفاذ القانون في هيئة الأوراق المالية والبورصات في بيان "نزعم أن قوه كان محتالاً متسلسلاً".

يُزعم أن عروض Guo تضمنت جمع تبرعات بقيمة 262 مليون دولار من خلال "نظام بيئي" للعملات المشفرة المزعومة ، Himalaya Exchange ، والذي وعد بما يسمى H Coin ، والمعروف أيضًا باسم Himalaya Coin أو HCN ، مع تقييم يقدر بنحو 27 مليار دولار.

ونقلت لائحة الاتهام من مقطع فيديو في أكتوبر 2021 قال فيه Guo إن 20٪ من قيمة H Coin مدعومة بالذهب ، وأنه سيعوض المستثمرين الذين خسروا أموالهم بالكامل.

ونقل عن قوه قوله "من يخسر المال سوف أتحمله".

قال ممثلو الادعاء إن المخطط الاحتيالي المزعوم وقع من 2018 حتى هذا الشهر. السيدة ماي هي من بين الأصول التي تريد الحكومة الاستيلاء عليها.

في فبراير 2022 ، قدم Guo طلبًا لإفلاس الفصل 11 في ولاية كونيتيكت بعد أن أمره قاض في نيويورك بدفع 134 مليون دولار لنقل السيدة ماي بعيدًا عن متناول المقرض.