أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يستجوبون Binance وشريكتها الأمريكية بشأن الامتثال

في الرسالة ، دعا الديمقراطيان إليزابيث وارن وكريس فان هولين مع الجمهوري روجر مارشال Binance إلى "توفير الشفافية حول الممارسات التجارية غير القانونية المحتملة" ، مضيفين أن البورصة والكيانات المرتبطة بها "قد تهربت عن قصد من المنظمين ، ونقلت الأصول إلى المجرمين و المتهربين من العقوبات ، والمعلومات المالية الأساسية المخفية عن عملائها والجمهور.

طلب ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي من منصة تداول العملات الرقمية العملاقة Binance وشريكتها الأمريكية Binance.US الحصول على معلومات حول امتثالهما التنظيمي وشؤونهما المالية ، مستشهدين بسلسلة من التحقيقات التي أجرتها رويترز وبعض التقارير الإعلامية الأخرى ، وفقًا لرسالة صدرت يوم الأربعاء.

في الرسالة ، دعا الديمقراطيان إليزابيث وارن وكريس فان هولين مع الجمهوري روجر مارشال Binance إلى "توفير الشفافية حول الممارسات التجارية غير القانونية المحتملة" ، مضيفين أن البورصة والكيانات المرتبطة بها "قد تهربت عن قصد من المنظمين ، ونقلت الأصول إلى المجرمين و المتهربين من العقوبات ، والمعلومات المالية الأساسية المخفية عن عملائها والجمهور.

وكتب أعضاء مجلس الشيوخ أن انهيار بورصة العملات المشفرة المنافسة FTX ، التي اتُهم مؤسسها سام بانكمان فريد بالاحتيال ، "أكد الحاجة إلى شفافية حقيقية ومساءلة في صناعة التشفير".

وارين وفان هولين عضوان في اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ.

واستشهدت الرسالة أيضًا بتقرير لرويترز في فبراير الماضي مفاده أن Binance لديها وصول سري إلى حساب Binance.US المصرفي وتمكنت من نقل 400 مليون دولار إلى حساب تملكه شركة تجارية يديرها Zhao.

تؤكد Binance.US علنًا أنها مستقلة تمامًا عن بورصة Binance.com العالمية وتعمل "كشريك لها في الولايات المتحدة". ومع ذلك ، فقد أفادت رويترز أنه في الواقع ، أنشأت Binance Binance.US كشركة تابعة بحكم الواقع لسحب تدقيق المنظمين الأمريكيين بعيدًا عن Binance.com.

عارضت Binance سابقًا مقالات رويترز ، ووصفت حسابات الأموال غير المشروعة بأنها غير دقيقة وأن أوصاف ضوابط الامتثال الخاصة بها "عفا عليها الزمن". قالت البورصة إنها "تقود معايير صناعية أعلى" وتسعى إلى "زيادة تحسين قدرتنا على اكتشاف نشاط التشفير غير القانوني على منصتنا." وقالت متحدثة باسم Binance.US في فبراير / شباط إن "الموظفين الأمريكيين فقط في Binance يمكنهم الوصول" إلى حساباتها المصرفية.

في الرسالة ، التي أوردتها صحيفة وول ستريت جورنال لأول مرة ، طلب أعضاء مجلس الشيوخ من Binance و Binance تقديم المستندات والإجابات على أسئلتهم بحلول 16 مارس.

يسعى أعضاء مجلس الشيوخ للحصول على معلومات حول الميزانيات العمومية للشركات ، والمستخدمين المقيمين في الولايات المتحدة ، وسياسات مكافحة غسيل الأموال. يريدون سياسات مكتوبة بخصوص علاقة Binance و Binance.US.