ويقول خبراء قانونيون إنه تم تعديل رقم 88 لسنة 2003 الذي تحكم فيه أعداد البنوك المركزية والأنظمة المصرفية والقانون النقدي لعمليات النقد الأجنبي لتقييد عمليات النقد الأجنبي وتشديد العقوبات على من يمارس هذه الأنشطة. يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مليون ليرة ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه إسترليني على أي شخص ينتهك المواد 111 و 113 و 114 من قانون بورتيسيا. ديكوالسي. و 117) أرقام قانونية. الإصدار 88 لسنة 2003 بتنظيم تداول العملات الأجنبية.
وأضاف المحامي أن قانون البنك المركزي والنظام المصرفي والسياسة النقدية رقم. 88 من عام 2003 أضاف مادة جديدة ن. 126 مكرر، الذي ينظر في تشديد العقوبات على العمليات بالعملة الأجنبية خارج القنوات القانونية، وينص على أن أي شخص يقوم بتبادل العملات خارج البنك أو الكيان مخول بذلك.
وأكدت معلومات من المديرية العامة لمكافحة الجرائم ضد المال العام في مجال الجرائم ضد المال العام والجريمة المنظمة أن المتهمين أجروا عمليات صرف أجنبي خارج السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء "النقد الأجنبي" من ذلك سعر الصرف، طالما أنك تقوم بتبادل هذه العملات في البنوك والشركات ثم يقوموا بالمتاجرة بها أو بيعها لبعض التجار والمستوردين الذين يريدونها فوق سعر الصرف وأسعار السوق السوداء وذلك يخالف قانون البنك المركزي والمصارف والنقد رقم 88 لسنة 2003 الذي أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" في جوار العملات الأخرى، مما أدى إلى حدوث عجز في نمو الدولار وأسعار السلع.
وبعد إجراء التحقيق تم القبض عليه وإرفاقه، واعترف بأنه سيصل إلى الهدف، واتضح أن إجمالي المبلغ الذي استبدله قدر وفقًا لفحص المستندات خلال العام بـ 200 مليون جنيه مصري.