أعلنت إدارة الخدمات المالية في نيويورك (NYDFS) أن شركة Genesis Global Trading، وهي إحدى فروع مجموعة Digital Currency Group، ستدفع غرامة قدرها 8 ملايين دولار وستتخلى عن ترخيصها الصادر عن الهيئة التنظيمية بعد تحقيق كشف عن ثغرات كبيرة في برامج مكافحة غسيل الأموال والأمن الإلكتروني للشركة.
فشلت Genesis، وهي شركة صانعة سوق وأسهم للعملات الرقمية، في الحفاظ على برنامج فعال للتوافق مع متطلبات مكافحة غسيل الأموال وقانون سرية البنوك، كما لم تقدم تقارير كافية بشأن الأنشطة المشبوهة.
وتشمل هذه الثغرات ما يلي:
- عدم وجود إجراءات فعالة لتحديد العملاء المعرضين لخطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
- عدم وجود أنظمة كافية لمراقبة المعاملات المشبوهة.
- عدم وجود إجراءات كافية لضمان أمن بيانات العملاء.
وقالت أدريان هاريس، رئيسة NYDFS، في بيان: “إن فشل Genesis Global Trading في الحفاظ على برنامج فعال للتوافق يظهر تجاهلاً لشروط الهيئة التنظيمية ويعرض الشركة وعملائها لتهديدات محتملة”.
وبالإضافة إلى الغرامة، ستتخلى Genesis عن “BitLicense”، وهو ترخيص إلزامي لشركات العملات الرقمية في نيويورك لتقديم خدمات معينة داخل الولاية.
تأتي هذه الخطوة بعد إعلان دائن العملات الرقمية Genesis Global Capital، وهي كيان منفصل عن Genesis Global Trading تابع لمجموعة Digital Currency Group، إفلاسها العام الماضي بعد أزمة منصة تداول العملات الرقمية FTX.
